RUPS XL Setuju Bagi Dividen Rp 300 Miliar

  • Whatsapp

RUPS XL Setuju Bagi Dividen Rp 300 Miliar – RUPS Tahunan XL Setujui Pembagian Dividen, Pergantian Susunan Direksi dan Komisaris. 

Setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa, PT XL Axiata Tbk (XL) pada Selasa (22/4) di Jakarta, memberi keputusan RUPS Tahunan :

  1. Menerima dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan sepanjang tahun 2013
  2. Menyetujui pembagian dividen, serta pergantian susunan direksi dan komisaris. 
  3. Memberikan persetujuan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris 
  4. Memberitahukan mengenai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) 2010-2015 Tahap Kedua (Grant Date IV, V dan VI).

RUPS XL Setuju Bagi Dividen Rp 300 Miliar

RUPS XL Setuju Bagi Dividen Rp 300 Miliar dari laba bersih perusahaan untuk Tahun Buku 2013 sebesar Rp 1.032.817.000.000 (satu triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta Rupiah) dengan ketentuan pembagian untuk dividen Tunai sebesar 30% atas laba bersih setelah penyesuaian (normalized net income). 

RUPS XL setuju memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Mei 2014 atau tanggal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau pemegang saldo rekening efek atas saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 19 Mei 2014.

RUPS XL setuju memberikan persetujuan dan penerimaan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. RUPS Tahunan juga pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;

Agenda RUSP Tahunan XL selanjutnya adalah menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal  dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK),  serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Tahunan juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Nominating and Remuneration Committee atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

5 Hal Persetujuan RUPS XL Atas Pergantian Susunan Direksi dan Komisaris

  1. Menerima pengunduran diri Bapak Joy Wahjudi dan Bapak P.Nicanor V.Santiago III selaku anggota Direksi Perseroan. 
  2. Menerima baik pengunduran diri Bapak James Carl Grinwis Maclaurin dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. 
  3. Mengangkat Bapak Chari TVT sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. 
  4. Mengangkat Bapak Pradeep Shrivastava sebagai anggota Direksi Perseroan 
  5. Menyetujui penetapan Bapak Ongki Kurniawan selaku Direktur Independen Perseroan.

Dengan demikian, saat ini susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris

:

Yang Berbahagia Tan Sri Dato’

Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor

Komisaris

:

Yang Berbahagia Dato’ Sri Jamaludin bin
Ibrahim   

Bapak Azran Osman-Rani

Bapak Chari TVT

Komisaris Independen

:

Bapak Peter J. Chambers

Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur

:

Bapak Hasnul Suhaimi

Direktur

:

Bapak Willem Lucas Timmermans   

Ibu Dian Siswarini  

Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin

Bapak Pradeep Shrivastava

Direktur Independen

:

Bapak Ongki Kurniawan

Terakhir, RUPS Tahunan memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu dalam RUPS Luar Biasa, selain menyetujui perubahan masa jabatan Direksi dan masa jabatan Dewan Komisaris, juga memberitahukan  mengenai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) 2010-2015 Tahap Kedua (Grant Date IV, V dan VI  yang antara lain meliputi penentuan harga penerbitan Saham Insentif, Alokasi Penerbitan Saham Insentif untuk Grant Date IV dan Mekanisme Baru Alokasi Penerbitan Saham Insentif.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *